ESTES executivos do Bradesco sãeste suspeitos do negociar usando 1 grupo que comprava decisões pelo Carf, espfoicie de tribunal de que avalia dfoibitos por grandes contribuintes usando a Receita Federal.
Já este BofA disse na época que colabora com a investigaçãeste e deve, segundo fontes, alegar de que as operações relativas aos casos tributários eram administrados de maneira conjunta com este Itaú.
nove art. 198, 1º, I, do Ordenação Tributário Brasileiro. Após este cumprimento Completa das medidas ou a partir DE 12 horas do dia da deflagração, do preferência, ou pelo prazo a crité especialmenterio da autoridade policial: a) será levantado este sigilo Perfeito para os advogados; b) será levantado este sigilo dos autos, utilizando exceçãeste dos dados resultantes das interceptações e outros documentos de que devam ficar, ainda a crité especialmenterio da autoridade policial, sob sigilo.
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Os documentos usados por eles de modo a fazerem essas análises, conhecidos saiba como "papers", eram usados por Pagnozzi para procurar interessados em se envolver nesse esquema. Segundo este MP, foi este qual aconteceu em 1 caso do Bradesco.
Este advogado, pelo entanto, oferece outra explicação de modo a a evidente relaçãeste comercial entre seu cliente e Pagnozzi. Segundo ele, existia uma proximidade entre ambos por conta Destes quase 20 anos em de que Eduardo Leite trabalhou na Deinf, enquanto Pagnozzi representava clientes perante o Fisco.
Nãeste é um manejorefregatráfego simples, que ocorre do da noite de modo a este dia, contudo vale investigar e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente investir em uma revisão tributária. Se chegar à conclusãeste do de que este contribuinte pagou Muito mais impostos do que deveria, é possÃvel rever parte do dinheiro pelas vias administrativas ou judiciais.
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Do entendimento com este procurador, ainda que nãeste participasse diretamente DE reuniões entre diretores do Bradesco e a chamada organização criminosa, Trabuco "fazia intervenções".
Leite sugere, tais como argumento final de modo a convencer este Santander, de que eles baixem ESTES honorários do R$ 14 milhões para R$ 5 milhões. O auditor vai além e diz qual, do total cobrado, teria de que "deixar na delegacia R$ 1,5 milhãeste". Este Santander nãeste respondeu ao pedido para comentar. O escritório Mattos Filho não atendeu à solicitação do entrevista.
 "Sequer era responsável por lavrar qualquer Automóvel de infração", argumentou o defensor. A assessoria da Receita confirma a versãeste do advogado. Segundo este órgãeste informou na tarde desta segunda-feira (5), este auditor teve 1 cargo do chefia na Deinf (Delegacia Especial de Instituições Financeiras) da Receita em Sãeste Paulo, porém não era este chefe da unidade.Â
Dessa FORMATO, manipularam trâmites e resultados de processos e julgamentos envolvendo companhias clique para investigar interessadas em anular ou diminuir ESTES valores Destes autos de infraçãeste emitidos pela Receita Federal.
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Os executivos do Bradesco são suspeitos de negociar usando um grupo de que comprava decisões no Carf, espécie de tribunal que avalia dé especialmentebitos de grandes contribuintes usando a Receita Federal.