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O Ministé especialmenterio Público Federal (MPF/DF) apresentou, nessa quarta-feira, 31 por janeiro, as alegações finais do caso do Banco Bradesco na Operação Zelotes. Na manifestação enviada à 10ª Vara da Justiça Federal em BrasÃlia, o procurador da República Frederico Paiva reforça este pedido de condenação por prática Destes crimes do corrupçãeste ativa e passiva por grupo - formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários - que atuou na defesa do interesses da instituiçãeste financeira junto ao Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf).
Este pedido de pena está nas alegações finais do processo, última fase por uma ação criminal previamente por ser decretada a sentença
O HSBC identicamente conjuntamente disse nãeste deter sido comunicado pelos órgãESTES responsáveis através investigação e negou qualquer pagamento utilizando “vistas a influenciar a atuação de agentes públicosâ€.
A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE companhias beneficiadas. Tudo ia natural, até que no inÃcio do setembro os grampos mostraram os preparativos de modo a uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.
Eles nãeste recebem remuneraçãeste e na prática as indicações são Lindas polÃticas. “Este de que vimos e foi demonstrado é que muitos conselheiros agem em benefÃcio do causa própria, utilizando este órgãeste saiba como 1 meio por obter entrada simples a clientes e causas importantes, utilizando-se DE facilidades por entrada a mecanismos e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular de enriquecimento em detrimento Destes cofres da Uniãeste, tomando do Carf 1 lucrativo balcão por negóciosâ€, descreveu o delegado federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos pelo pedido de busca e apreensão contra os integrantes da organizaçãeste criminosa.
Por conta da extensa quantidade de informações colhidas usando a quebra do sigilo DE empresas do Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, unicamente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca de 115 milhões do reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu de que a origem Destes valores são empresas usando processos pendentes pelo Carf. Utilizando 11,nove milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo no Rio Enorme do Sul, lidera este ranking de empresas que Ainda mais depositaram nas contas da SGR.
De acordo usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Por acordo com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo de sete anos de modo a este Emprego por Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
De modo a desviar do sinal por operações saiba como a Castelo do Areia, aniquilada pelo fato por deter começado com uma denúncia não identificada, ESTES investigadores realizaram uma série de diligências preliminares de que resultaram em 1 acervo probatório capaz por tirar o sono do grandes empresários cujas dÃvidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.
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São 74 processos investigados pelo valor de 19 bilhões por reais em dÃvidas do bancos, montadoras de automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores qual apostavam na corrupção por agentes públicos para burlar este pagamento do impostos. Na opinião dos investigadores da PF, trata-se da maior fraude tributária descoberta pelo PaÃs do futebol.
†A RBS, por meio do nota, afirmou deter “a convicção do qual, no curso DE investigações, ficará demonstrada a correção Destes procedimentos da empresa. Tão logo mesmo que contatada pelas autoridades competentes, este que ainda não ocorreu, a empresa deterá a oportunidade por colaborar de modo a a plena elucidaçãeste Destes fatosâ€.
Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre ESTES dois, segundo a PF, demonstram qual o plano teve êxito e contou com a participaçãeste de Manzan, genro do Cartaxo. Por acordo com este levantamento feito pelos investigadores, este processo em questãeste era relativo à adquire do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste para o grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhãeste por reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu de que Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito companhias de fachada de modo a receber vultosas quantias por partes integrantes por processos na Receita Federal.